Ý nghĩa
Know Your Customer có thể đề cập đến việc thu thập và kiểm tra thông tin nhận dạng theo các nghĩa vụ áp dụng hoặc chính sách của nhà cung cấp. Quy trình cụ thể thay đổi theo dịch vụ và thẩm quyền tài phán.
Dành cho lưu trữ
Hỏi chính xác những gì được yêu cầu khi đăng ký, thanh toán và khôi phục. Đừng cho rằng mọi nhà cung cấp hoặc sản phẩm đều sử dụng cùng các bước kiểm tra.
Khi nào có thể xảy ra kiểm tra?
Đọc riêng các quy trình đăng ký, thanh toán, khôi phục và lạm dụng. Biểu mẫu đăng ký ban đầu của nhà cung cấp có thể không mô tả mọi tình huống mà họ yêu cầu thêm thông tin.